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冻卡潮再次席卷币圈

2020-10-14 13:04:05 来源:比特币 比特币价格 比特币行情 比特币交易 浏览:2

今年以来,无论是跌宕起伏的加密行情,还是突发的黑天鹅事件,对投资者和项目方来说都是一个巨大的考验。而如果从整个行业发展轨迹来看,今年的监管环境于行业晴雨表的场外 OTC 交易商家,尤其惊心动魄。

从今年 3 月份开始,一股冻卡潮就开始悄悄席卷加密行业,先是海外传出中国玩家被美国财政部制裁的消息,然后是东莞、广州、南宁等地警方先后披露了多起加密货币犯罪案件,还抓获了多位犯罪嫌疑人。

各个加密社群也开始流传大量未经证实的谣言,随后,包括火币、OKEx 在内的多家加密交易平台纷纷出台新的 OTC 举措,对原有系统进行升级优化,以应对严峻的形势。虽然新的举措已经在进行,但投资者们还是心有余悸:场外 OTC 到底潜藏着哪些风险,对普通投资者来说,如何才能避免被无故殃及?

冻卡潮席卷币圈

回顾这场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮,最早起于今年 3 月 2 日, 两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁,自此之后,类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵,也让不明情况的加密投资者们人心惶惶。

实际上,这场来势凶猛的卡潮,并不专门针对币圈,而是由于监管机构加强了对电信诈骗、资金盘、菠菜以及杀猪盘等违法行为的打击,由于这中间部分涉案资金流入了普通交易用户的银行账户,因此部分关联涉案银行卡被列入了冻结行列。而交易平台所谓的「冻卡」,主要是因为小用户无意中有接触「黑产」资金,但这一比例极低,一般都会自动解冻。

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