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Tether在纽约被禁后若引发寒蝉效应

2021-03-03 10:19:07 来源:比特币 比特币价格 比特币行情 浏览:1001

无论是传统金融,还是数字金融,在没有监管和监督前提下,不可能寄希望于这些发行方行善不作恶。另一方面,监管也应该加大力度确保稳定币发行方透明度,保证稳定币抵押物真实存在。Tether在纽约州被禁止交易其实也给加密货币交易所敲了一个警钟,过渡依赖某一个稳定币肯定存在一定风险,只有提前做好解决方案和措施,危机来临时才能从容应对。

2月23日,加密货币交易所Bitfinex母公司iFinex——即稳定币USDT发行方Tether官方宣布,已经与此前纽约州总检察长一项为期两年的调查达成和解。纽约州总检察长认为Bitfinex和Tether这两家公司已经弥补了高达8.5亿美元的亏损,但需要每个季度向监管机构报告自己的储备金情况,同时支付1850万美元罚款,并停止在纽约州的交易活动,以保护投资者免受欺诈性的虚拟或加密货币交易平台的影响。

不过,iFinex可能仍会受到其他州检察长、甚至是美国司法部的审查。

Tether会引发寒蝉效应吗?
实际上,纽约州对iFinex的诉讼可以追溯到2019年4月,当时该州总检察长办公室指控Bitfinex非法使用来自Tether的8.5亿美元贷款来弥补亏损,在此过程中Tether储备金“被迫”减少,因此无法满足其与美元1:1锚定的承诺。

但是,纽约州应该不会是唯一有权调查Tether和Bitfinex的政府监管机构。正如库币交易所CEO Johnny Lyu所认为的那样,虽然这次纽约州检察长对未来计划没有「强烈看法」,但后续调查仍然有可能进行,他解释说:

「Tether的问题一直被认为是悬在加密货币行业头上的达摩克利斯之剑,虽然此次达成和解但也不能太过乐观。我的理解是,美国其他州的检察长、或是其他国家的监管机构都在等着看Tether如何应对、处理和解协议中纽约州检察长提出的要求,尤其是有关披露储备金方面的要求,倘若监管机构对Tether披露的信息不满意,预计后续依然会采取一些行动。」

的确,尽管这次罚款金额不高,但本次处罚的关键在于——Tether之后必须定期披露很多内容,如果你仔细阅读这份和解协议,真的很难确定Tether究竟是否真的“胜利了”。那么,接下来可能会发生什么事呢?毫无疑问,纽约州总检察长办公室绝对会非常密切地监督Tether,因为他们仍然掌握监管权。如果我们仔细阅读这份“和解协议”,就会发现他们罗列了很长一份信息披露清单,这意味着Tether必须遵守相关要求。不管在什么时间、什么地点,只要Tether不遵守规定,纽约州总检察长办公室就会再次采取额外行动。

不仅如此,美国司法部早在2018年就已经开始对Tether有过调查,当时因为Tether在美国境外兑换成比特币后又回到美国本土加密货币交易所,因此美国司法部介入调查Tether涉嫌洗钱索赔。虽然这次纽约总检察长办公室没有公开是否与美国司法部合作调查Tether,但即便美国司法部没有介入,其他州仍然可以参与。

据加密货币借贷平台dYdX总顾问Marc Boiron分析,无论Tether在信息披露方面的表现如何,美国人口最多的两个州——加利福尼亚州和德克萨斯州都“极有可能”跟随纽约州之后启动对Tether的调查。在德克萨斯州,当地监管已经发布指导方针,暗示Tether如果想要从事加密活动就必须获得许可;在加利福尼亚州,虽然针对加密公司的执法活动没有纽约州和德克萨斯州那么“激进”,但似乎仍然需要与政府机构建立积极的合作关系。

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